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同名账户之间的资金划转,客户需出示本人有效身份证件办理。()

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第1题

邮政储蓄银行客户本人外币定期和活期储蓄账户间可以进行资金划转,可在()进行,不能在卡折间进行资金划转。

A、绿卡之间

B、卡折之间

C、绿卡通卡内

D、本外币一本通之间

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第2题

本人外汇储蓄账户之间的划转以及与其直系亲属储蓄账户间的资金划转金额不受限制。

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第3题

客户本人的个人外币储蓄账户资金可以向其外汇结算账户划转,划转后可以对外支付,也可以办理结汇。外汇结算账户资金不可以向个人外币储蓄账户划转。()

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第4题

邮政储蓄银行客户本人外币定期划转活期储蓄账户资金只能()划转。

A、等值1万美元起

B、等值5万美元起

C、全额

D、任意

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第5题

外汇储蓄账户的收支围包括以下哪些?()

A、非经营性外汇收付

B、本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转

C、经常性项目下经营性外汇收支

D、投资并购专用账户资金的境划转

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第6题

个人外汇储蓄账户是指用于个人非经营性外汇收支的账户,个人外汇储蓄账户的收支范围为非经营性外汇收付、本人或其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转。()

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第7题

同一债务人在不同金融机构开立的同名国内外汇贷款专户之间进行原币划转,划出行应在境内划转申报时注明“国内外汇贷款同名划转”字样,收款行应核对收款账号是否为国内外汇贷款账户。()

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第8题

货物贸易项下提前购汇,应在同一家银行同一网点办理;提前购汇资金入经常项目外汇账户后,允许在不同银行间办理同名划转(信用证项下的保证金业务不适用此政策)。()

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第9题

人境内外币汇款仅限于本人名下账户间的外币资金划转,以及个人与其直系、旁系亲属账户间的外币资金划转。()
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第10题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表某近日持25个人,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期出现大量资金收付。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第11题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易某服装加工公司法人代表某近日持25位个人声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可以交易类型()
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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