运营风险是指在涉及客户账务活动的会计核算过程中，以及营业管理、业务与生产运行管理中产生的操作风险。（)

是

否

A、客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

B、商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

C、网上支付系统遭受黑客攻击，造成客户的账户资料被盗

D、被不法分子以大额假存单、假国债、假票据等诈骗资金

E、银行内部员工涉及窃取客户账户资金

A、基金运营风险

B、流动性风险

C、募集失败风险

D、外包事项所涉风险

A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C、客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D、客户洗钱风险分类是额外要求

A、项目设计、建造风险

B、项目财务风险

C、项目运营风险

D、政策风险

A、筹资活动

B、投资活动

C、运营活动

D、分配活动

A、现金收缴

B、区分客户类别

C、打印现费明细

D、稽核销账

A、竞争对手风险

B、客户风险

C、项目风险

D、财务风险

是

否