是
否
第1题
A、中国证券监督管理委员会
B、中国银行业监督管理委员会
C、国家外汇管理局
D、中国人民银行
第2题
第3题
A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
第4题
A、表间数据的对照关系失实
B、数据信息无理由陡增、陡降
C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D、报表提现分支机构数少于实际数
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
第11题
A、2.0
B、10.0
C、3.0
D、5.0