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[多选]
各分支机构要全面开展存量账户风险排查（）
A、单位账户重点排查清理非正常经营的可疑账户及睡眠户
B、重点关注业务范围涵盖较广或名称随意，法定代表人年龄小于25岁或大于60岁，注册地址为村庄或离经营地较远，未正常对账等可疑情形的账户
C、及时发现并处理企业法定代表人、经办人无法联系的账户
D、新开立账户同时开通非柜面渠道，与第三方支付发生交易的账户
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第2题
风险类客户：对于监管部门下发的涉案账户、各类风险排查等确定企业非正常经营、交易识别异常的，要及时按照反洗钱工作相关要求，采取客户重新识别、报告可疑交易、调整客户风险等级、（）、向相关公安机关报案等措施
A、账户不控制
B、账户控制
第7题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，我行各营业机构按规定时间对非自然人客户开展排查，通过（）排查其经营状况、股东及出资信息、受益所有人信息等重要信息变更情况
A、全国企业信用信息公示系统
B、人民银行账户管理系统
C、工商企业管理系统
D、税务机构税务管理系统
第9题
单位客户对账应按照风险类别，采取差别化对账方式和对账频率。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险，具体包括下列哪些措施（）
A、对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取后台上门对账的方式并收取对账回执
B、对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取后台上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
C、对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
D、对于休眠账户在清理过程中认为有必要的应采取后台上门对账的方式，核对账户余额并收取余额对账回执
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