A、来自敏感国家或地区
B、与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由
C、与反恐怖融资监控名单相关
D、行为异常
第1题
是
否
第2题
是
否
第3题
是
否
第4题
是
否
第6题
A、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B、金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告
第7题
A、《反洗钱工作管理》
B、《客户风险等级划分标准管理办法》
C、《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
第8题
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或影响社会稳定的
C、其他情节严重或者情况紧急的情形
D、客户办理投保人变更
第9题
A、客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B、工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D、客户身份证件已过有效期
E、冒用他人身份办理业务
第10题
A、我行代理行要求查询的客户或者交易
B、被中国人民银行或者其省一级派出机构调查的客户
C、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
D、因涉嫌犯罪被行政执法机关、司法机关采取查询、冻结、扣划等措施的客户或者交易
第11题
A、明显涉嫌洗钱等犯罪活动的
B、明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的
C、其他情节严重或者情况紧急的情形
D、严重危害国家安全或者影响社会稳定的