根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数

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反洗钱临时冻结不得超过（) A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.72小时

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（)。 A.国务院金融协

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在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（) A

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________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

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在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交

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邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件，要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案

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邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营

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行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。

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我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台

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我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户

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我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

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客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客

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下列关于理财投资业务管理规范的说法，错误的是（)。A、商业银行应向理财产品投资人充分披露投资

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理财业务中，资金来源为投资者的资金，资金成本较高，商业银行需要承担信息披露的义务，充分揭示业

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商业银行理财业务本质上是代理业务，不是银行的自营业务。（)

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下列有关理财业务管理的说法中，有误的是（)。A、根据监管要求，商业银行应按照资金供需双方直接对

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保本固定收益产品指银行按照合同约定的事项向投资者支付全额本金和固定收益的产品，投资风险全

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按照本金与收益关系对银行理财产品进行分类，可以分为（)。A、保证收益理财产品B、开放式净值型产

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保本浮动收益理财产品在本质上也是银行保证投资者本金安全的理财产品，但由于投资收益是浮动的，

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