第2题
A、负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B、负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C、负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第3题
A、负责结合辖区内实际情况,制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;
B、负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;
C、负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第4题
是
否
第5题
是
否
第6题
第7题
正确
错误
第8题
A、客户主管部门
B、风险评估人员
C、反洗钱合规部门
D、国际业务人员