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[单选]
公安部涉诈模型相关客户申诉时，地市管理机构后台需核实网点反馈的情况，并查询客户（）个月内的交易明细
A、3
B、6
C、9
D、12
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第2题
对于无法排除可疑的公安部涉诈模型预警客户，应由（）网点拨打96110联系当地反诈中心，并填写审查表，提供交易资料（含交易流水）、开户清单，移送反诈中心
A、开户所在地
B、客户申诉经办
C、客户户籍地
第3题
账户因公安部涉诈模型被止付，无法排除可疑的，应由二分运营管理部或同级代理机构及时向（）反馈，由（）联系（）移送线索（按要求填写《涉诈风险账户审查表》），与属地反诈中心做好对接沟通
A、地市运营管理部门；地市运营管理部门；本地市反诈中心驻点人员
B、地市运营管理部门；地市运营管理部门；本地市反诈中心人员
C、地市安全保卫部门；地市安全保卫部门；本地市反诈中心驻点人员
D、地市安全保卫部门；地市安全保卫部门；本地市反诈中心人员
第4题
如公安部涉诈模型预警客户的交易明细中存在（），可初步排除可疑
A、信贷、理财、基金、保险、定期储蓄、信用卡还款
B、生活用卡行为（如购物消费记录，滴滴出行、饿了么等）等正常用卡情况
C、分散转入集中转出
D、存在大量同名账户互转情况
E、集中转入分散转出
第5题
经核实，根据《工业和信息化部公安部关于依法治理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》（工信部联网安函133号）文件要求（第四条：电信企业应建立电话卡二次实人认证工作机制，针对涉诈电话卡、一证（身份证）多卡、睡眠卡、静默卡、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，故提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验），现鉴于客户名下存在一证多卡情况（共计6张号卡），故对客户名下最后办理的一张手机卡予以关停责任部门：信安（）
是
否
第8题
涉诈管控账户申诉处理原则是（）
A、谁受理谁负责
B、客户本人联系开户行
C、受理行联系开户行
D、尽职调查报告或加强型尽职调查报告由受理行出具
E、尽职调查报告或加强型尽职调查报告由开户行出具
第10题
根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，各银行机构应当规范保存涉案账户风险动态监测管理档案记录，列入公安部涉案账户通报名单的银行机构应当于（）工作日内向人民银行广州分行报告个人银行账户风险指标动态监测通报机制执行情况
A、每月初3个
B、每月初5个
C、每月初10个
D、每月末最后1个
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