A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。
B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额;明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
C、对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益
D、发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的
E、不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的
第1题
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D、单位和个人举报的可疑交易活动
E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
第2题
A、调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B、以客户为单位限制账户功能
C、调低交易限额
D、采取标准化尽职调查
第3题
A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第5题
A、组织、协调全国的反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、对洗钱活动进行依法定罪
E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
第6题
A、其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户
第7题
A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供
B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C、金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款
D、金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
第9题
第10题
第11题